Госдума РФ 13 июля приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сообщает "Интерфакс".
Согласно закону обязательному контролю будут подлежать сделки с денежными средствами или иным имуществом на сумму от 600 тысяч рублей.
К операциям, подлежащим обязательному контролю, будут относиться операции с денежными средствами в наличной форме, зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами, операции по банковским счетам, иные сделки с движимым имуществом.